정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,295 | - 매출액 | 5,081 | |
| - 부채총계 | 22,596 | - 영업이익 | 729 | ||
| - 자본금 | 2,428 | - 당기순이익 | 782 | ||
| - 자본총계 | 15,699 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박성형 사내이사 박재흥 사외이사 한강락 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제38기 재무상태표,포괄손익 계산서,결손금처리계산서 승인의 건. - 원안대로 승인 제2호의안:이사선임의 건. 제2-1호의안:사내이사 박성형(승인) 제2-2호의안:사내이사 박재흥(승인) 제2-3호의안:사외이사 한강락(승인) 제3호의안:이사보수한도액 승인의 건. (사외이사포함) 3억원 - 원안대로 승인 제4호의안:감사보수한도액 승인의 건. 1억원 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-04 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-05 주주총회소집결의 2014-02-18 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성형 | 1929-09-01 | 3 | 재선임 | - | 신라섬유(주) 대표이사 회장 |
영남대대학원 명지대경영학박사 |
대한 민국 |
| 박재흥 | 1967-12-30 | 3 | 재선임 | (주)조흥 대표이사 사장 |
신라섬유(주) 대표이사 사장 |
연세대경영학과졸업 Rensselaer Polytechnic Institute대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한강락 | 1938-04-26 | 3 | 재선임 | 대구지방세무사회 회장(전) | 광장회계사무소 세무사 | 영남대법학과졸업 | 대한 민국 |