주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-12 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 안심로65길34 신라섬유(주)본관 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제39기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,결손금처분계 산서 승인의 건. 제2호의안:사내이사(상근) 김덕기 선임의 건. 제3호의안:감사(비상근) 박병홍 선임의 건. 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건. (사외이사포함) 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 공시는 (2015년01월15일), (2015년02월10일) 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변 입니다. | ||
| ※관련공시 | 2015-01-15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2015-02-10 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕기 | 1955-04-27 | 3 | 신규선임 | 신라섬유(주) 총무이사 |
신라섬유 (주) 총무이사 |
경북산업대학교 산업공학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병홍 | 1946-06-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)조흥 대표이사 부사장(현) |
신라섬유(주)감사 | 진량고등학교 졸업 | 대한 민국 |