정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-16 | |
| 3. 정정사유 | 이사, 감사 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 |
1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 권육상 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 최성수 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 전희수 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 이호영 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 박상용 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 현재 이사 및 감사 후보는 미확정이며, 추후 확정시 재공시하겠습니다 | - |
| [이사선임 세부내역] | - | 내용추가 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 내용추가 |
| [감사선임 세부내역] | - | 내용추가 |
| 이사, 감사 후보 확정에 따른 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 권육상 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 최성수 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 전희수 선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 이호영 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 박상용 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권육상 | 1955-08 | 1 | 재선임 | 건국대학교 일반대학원 경영학 박사 KB국민은행 IB본부장 KB자산운용(주) 부사장 부산-김해 경전철(주) 대표이사 세하(주) 대표이사 (현)페이퍼코리아(주) 대표이사 |
| 최성수 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 전북대학교 행정학 학사 SC제일은행 주택금융영업부 부장 (현)유앤아이대부(유) 보호감시인 |
| 이호영 | 1987-03 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 회계학 학사 안진회계법인 공인회계사 (현)연합자산관리(주) 투자본부 차장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전희수 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 행정대학원 최고 위정책과정 연세대학교 경영대학원 최고 경영자과정 씨티은행 부행장 행복가정경제연구소 대표 하나대체자산운용 감사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상용 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 원예학 학사 우성해운주식회사 상무 조선해운주식회사 전무 (현)조선해운주식회사 감사 |