주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-11-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 구암로 50 페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-10-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변수형 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 Daewoo Pakistan Express Bus Service 부사장 (주)비보존 전무이사 페이퍼코리아(주) 부사장 |
| 한순우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 삼일회계법인 (주)하나은행 기업개선부 연합자산관리(주) 기업구조조정본부 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동환 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 동경대학원 경제학 석사,박사 은행법학회 부회장 언론중재위원회 자문위원 |
신한카드(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재일 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 경제학과 한국산업은행 심사1부 신용평가단장 한국산업은행 경영관리전문위원 한국산업은행 내부통제전문위원 |