정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제 66기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 군산시 구암로 50 페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제66기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제 66기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경국 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 학사 Wharton School, University of Pennsylvania, MBA Finance 전공 UBS증권 서울지점 Managing Director (전무) (주)미네르바소프트 부사장 (주)에너솔라 부사장 (주)페이퍼코리아 부사장 CFO |