주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 필동로 26 CJ인재원 CJ Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 69기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안: 제69기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임, 후보자 김연근) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 선임, 후보자 김연근) - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 및 감사위원 1명 선임, 후보자 한애라) - 제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표기 하였습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 이번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다. ㆍ전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며, 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능) ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (전자투표 기한 이후 의결권 행사의 철회, 변경은 주주총회에 직접 참석한 경우에 한하여 가능) ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 - 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방시그로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ㆍ직접행사: 주총참석장, 신분증 지참 ㆍ대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증 지참 - 제69기 1주당 현금배당금은 보통주 2,300원, 우선주 2,350원, 4우선주 2,300원 예정입니다. - 주주총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다. - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 직접 참석 시 마스크 착용을 부탁드리며, 가급적 전자투표제도를 이용하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 세무법인 더택스 회장, 서울지방국세청장 |
SK가스(주) 사외이사 |
| 한애라 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | (현) 성균관대 법학전문대학원 교수 (전) 김앤장법률사무소 변호사, 대법원 재판연구관 |
SK하이닉스(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 세무법인 더택스 회장, 서울지방국세청장 |
| 한애라 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 성균관대 법학전문대학원 교수 (전) 김앤장법률사무소 변호사, 대법원 재판연구관 |