정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 47,496,993 | - 매출액 | 43,646,656 | |
| - 부채총계 | 29,750,607 | - 영업이익 | 2,547,484 | ||
| - 자본금 | 179,047 | - 당기순이익 | 151,196 | ||
| - 자본총계 | 17,746,386 | *주당순이익(원) | 2,993 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,470,366 | - 매출액 | 246,090 | |
| - 부채총계 | 495,051 | - 영업이익 | 136,263 | ||
| - 자본금 | 179,047 | - 당기순이익 | 225,335 | ||
| - 자본총계 | 2,975,315 | *주당순이익(원) | 6,717 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 100,705,766,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | 5.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제72기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 :정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3-1호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 이한메) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 :이사 선임의 건 (사외이사 이주열) → 원안대로 가결 제3-3호 의안 :이사 선임의 건 (사외이사 문희철) → 원안대로 가결 제4-1호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 이주열) → 원안대로 가결 제4-2호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 문희철) → 원안대로 가결 제5호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 및 감사위원 한애라) → 원안대로 가결 제6호 의안 :이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 기본주당순이익이며, '나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기준으로 작성하였습니다. - 상기 2항의 보통주식은 CJ(거래소종목코드: 001040), 종류주식은 CJ우(거래소종목코드: 001045)입니다. - 상기 2항의 '시가배당률(%)'은 이사회결의일(결정일)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한메 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2023~現) CJ(주) 포트폴리오전략1실장 2023) CJ(주) 전략기획실장 2022~2023) CJ대한통운 경영지원실장 2021) CJ대한통운 혁신추진단장 2018~2021) 매일유업CSO, Ferrero사업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주열 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 2024~現) 국립극단 후원회 초대회장 2019~2022) 국제결제은행 이사 2014~2022) 한국은행 총재 |
- |
| 문희철 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 2022~現) 회계법인 해솔 고문 2020~2021) 국세청 차장 2019) 서울지방국세청 성실납세지원국장 |
- |
| 한애라 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 2017~現) 성균관대 법학전문대학원 교수 2016~2018) 김앤장법률사무소 변호사 2014~2016) 대법원 재판연구관 |
SK하이닉스(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주열 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~現) 국립극단 후원회 초대회장 2019~2022) 국제결제은행 이사 2014~2022) 한국은행 총재 |
| 문희철 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~現) 회계법인 해솔 고문 2020~2021) 국세청 차장 2019) 서울지방국세청 성실납세지원국장 |
| 한애라 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~現) 성균관대 법학전문대학원 교수 2016~2018) 김앤장법률사무소 변호사 2014~2016) 대법원 재판연구관 |