공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
| 1. 제목 | 2019년도 하반기 자율준수프로그램 운영실적 2020년도 상반기 자율준수프로그램 운영계획 |
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| 2. 주요내용 | 가.2019년도 하반기 자율준수프로그램 운영실적 1.CP운영체계 강화 1) CP관련 규정 및 부패방지 관련 지침 재정비 갱신 ① CP및ABMS 운영지침 일부 개정 ② 의약품/의료기기 거래에 관한 가이드북 개정(7월) - JW윤리의 날 시행시에 PDF형식으로 배포 - 7월 영업/마케팅부분에 책자 배포 2) ISO37001 부패방지경영시스템 사후심사 수검 ① 인증유지 사후심사 수검 (7월) - 부적합 0건으로 사후심사 종료 ② 사후심사 결과에 따른 시정조치 실시 - 부서별 부패방지 목표설정 관련 시정조치 진행 2. CP교육 및 문화확산 1) CP확산 교육 ① CP Intensive 교육 시행(9월3일~9일) -영업부문 관리자 대상 교육실시 80명 대상 ② 하반기 정기 CP교육 (10월 22일~11월20일) - 전체 임직원 대상 본사 및 전국 지점 방문교육 1113명 대상 ③ 승진자격시험 CP과목 시행(12월 7일) 2) CP문화 확산 ① JW중외제약 CP&ABMS 강화선포식 시행(7월 26일) - KT대전연수원 - 전국 영업/마케팅 관리자 대상 120명 참가 - 대표이사 CP강화선포 및 우수CP준수조직 시상 - CP 외부전문가 강연 (법무법인 광장 변호사) ② CP SNS News 지속 운영(페이스북, 인스타그램) - 하반기 법인카드 사용 운영 지침 안내 3) 역량강화 ① 2019년 KPBMA 윤리경영 아카데미 참가(7월) - CP팀 2명 참가 ② 2019년 KPBMA 하반기 윤리경영 워크숍 참가 (10월) - CP팀 5명 참가 ③ 컴플라이언스경영전문가 2급 자격 취득 - CP팀 1명 ④ 데일리팜 37차 제약바이오산업 미래포럼 - CP팀 3명 참가 ⑤ 공정경쟁조정원 하반기 CP포럼 - CP팀 4명 참가 3. 모니터링 1) 사전/사후 모니터링 운영 ① CP협의체 운영(8회 운영) ② 판촉 운영 기준 변경(9월1일) ③ 숙박제품설명회 현장 점검 (하반기 1회) ④ 법인카드 사용내역 모니터링(클린카드 위반사항 상시 모니터링) 2)제보시스템 운영 ① 하반기 제보 접수 및 조치결과 보고 및 처리결과 게시(7,10,11,12월) 3) 해외라이선스사 Compliance audit 완료(9월) 4) 경제적 이익 지출보고 시스템 고도화 개편 완료(9월) - 통계/Report 기능 강화 및 개인별 지출보고내역 출력시스템 개발 5) 경제적 이익 지출보고 시스템 운영 지속 4. 효과성 평가 1) 모니터링 효과성 평가 ① 상시 모니터링 외 3개월단위 사후모니터링 점검 및 점검결과 제재조치 - 내부 윤리규정위반자 인사조치 (중징계 10명, 자율준수관리자명의의 경고 37명) ② CP&ABMS준수도평가 시행 (우수팀 5개팀 우수시상) 2) CP운영 효과성 평가 ① JW윤리경영평가제도시행관련 CP참여도 승진/보상평가 반영 (중징계이상 인사제재조치 10명 보상평가반영) ② 임직원 대상 CP교육 Test진행 (하반기 1회) 나.2020년도 상반기 자율준수프로그램 운영계획 1. CP도입 및 운영방침,최고경영자 지원 1) ISO37001 인증유지를 위한 사후심사 예정 (5월 예정) ① CP & ABMS 운영지침 및 문서 개정 ② 내부심사 교육 및 적격성 평가 시행 ③ 상/하반기 내 외부실사, 내 외부심사 시행 ④ 대표이사 경영검토보고, 이사회보고 예정 2. 자율준수편람 1) 자율준수 편람 리플렛 개정 발행 (2월) ① 의약품,의료기기에 관한 가이드 ② 윤리경영/청탁금지 가이드 2) 비즈니스파트너사를 위한 CP & ABMS 가이드북 개정 발행 (3월) 3. 교육프로그램 1) CP&ABMS교육 ① 상반기 정기 CP교육 (3~4월) - 전체 임직원 대상 본사 및 전국 지점 방문교육 ② CP Intensive 교육 시행 -영업부문 관리자 대상 교육실시 2) CP문화 확산 ① 제4차 윤리의 날 시행 (6월) ② CP협의체(사업부장 이상의 CP심의회) 정례 운영 (격월 진행) 3) 역량강화 ① 2020년 상반기 KPBMA 윤리경영 워크샵 참가 (4월) ② 2020년 한국공정경쟁연합회 상반기 CP포럼 참가 (4월) 4. 모니터링 1) 월 단위 고위험직군 모니터링 운영 강화 및 개별 평가 연계 (매월 시행) 2) 내부 문서중앙화 모니터링 시스템 구축 및 문서모니터링 강화 운영 (~7월까지 구축) 3) 의약품/의료기기 제품 표시광고 사전 자문검토 (상시) 4) 해외라이선스 관련 계약 CP조항 사전 자문검토 (상시) 5) 경제적 이익 지출보고 시스템 운영 지속 (상시) 6) 제보시스템 지속 운영 (상시) ① 상반기 제보 접수 및 조치결과 공유 5. 제재조치 및 인센티브 1) 법인카드 사후모니터링 점검결과 제재조치 (1월, 4월) 2) JW윤리경영평가제도 지속 시행 CP참여도 승진/보상평가 반영 (상시) 3) CP&ABMS 준수도평가결과 상벌 운영 (1월, 4월) 4) 윤리의날 모범직원 표창 및 시상 (6월) 6. 효과성 평가 및 개선사항 1) 모니터링 효과성 평가 ① CP&ABMS준수도평가 시행 (1월, 4월) ② 현장점검/실사 운영 (4월) 2) CP운영 효과성 평가 ① 상반기 임직원 대상 CP교육 Test진행 (3월, 4월) ② CP & ABMS 이행도 평가 예정 (6월) |
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| 3. 결정일자 | 2020-02-05 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |
| ※ 관련공시 | 2017-02-01 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) 2017-07-07 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) 2017-10-16 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) 2018-02-01 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) 2018-08-31 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) 2018-08-31 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) 2019-01-30 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) 2019-04-30 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) 2019-07-23 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) |
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