주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 L2 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제66기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사후보 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한정환 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 전비호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보 한정환 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 후보 전비호 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제66기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2022.03.19(토) ~ 2022.03.28(월) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지우 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現) JW홀딩스 최고재무책임자 現) JW중외제약 재무관리본부장 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW홀딩스 재무관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정환 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現) 성균관대학교 약학대학 교수 前) 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장 前) 대한약학회 부회장 및 이사 |
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| 전비호 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 現)성균관대학교 국가전략대학원 특임교수 前) 산학협력단 국제개발협력센터장 前) 주멕시코 특명전권대사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정환 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 성균관대학교 약학대학 교수 前) 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장 前) 대한약학회 부회장 및 이사 |
| 전비호 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)성균관대학교 국가전략대학원 특임교수 前) 산학협력단 국제개발협력센터장 前) 주멕시코 특명전권대사 |