주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-11 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 27-2 사학연금회관 서울회관 회의실(2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제58기(2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지) 대차대조표？손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명 선임) - 상근이사 : 설 범, 설영기, 석영길 - 사외이사 : 이수희 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 : 정원길 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 설 범 | 1958-03-05 | 2 | 재선임 | -.연세대학교 경영학과 졸업 -.미국 드뷰크 경영대학원 졸업 |
대표이사 회장 |
대학원졸 | 대한민국 |
| 설영기 | 1964-08-02 | 2 | 재선임 | -.중앙대학교 회계학과 졸업 | 대표이사 사장 |
대졸 | 대한민국 |
| 석영길 | 1955-03-28 | 2 | 재선임 | -.영남대학교 영문학과 졸업 | 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수희 | 1950-05-14 | 2 | 신규선임 | -.영남대학교 경영학과 졸업 -.증권예탁원 상임감사 |
- | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정원길 | 1939-01-31 | 3 | 재선임 | 상근 | -.연세대학교 화학공학과 졸업 -.(주)아세아세라텍 대표이사 부사장 |
감사 | 대졸 | 대한민국 |