주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 27-2 사학연금회관 서울회관 회의실(2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제59기 대차대조표ㆍ손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 주주제안 건 - 감사 선임 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박석길 | 1965-06-17 | 2 | 재선임 | -.경북대 무역학과 졸업 | 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕철 | 1963-10-27 | 2 | 재선임 | -.서울대 경영학과 졸업 -.1989~1993 삼일회계법인 근무 |
공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |
| 조대현 | 1958-07-27 | 2 | 신규선임 | -.영남대 섬유공학과 졸업 | 한국섬유개발연구원, 연구개발본부장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영철 | 1945-05-16 | 3 | 신규선임 | - | -.전북대 졸업 | -.전북대 명예교수 | 대졸 | 대한민국 |