주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루 27 (여의도동) 사학연금 서울회관 세미나실(2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○제1호 의안 : 제61기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박석길 | 1965-06-17 | 2 | 재선임 | -.대한방직(주) 관리본부장 | 대한방직(주) 관리본부장 | 경북대 무역학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕철 | 1963-10-04 | 2 | 재선임 | -.1989~1993 삼일회계법인 근무 | 공인회계사 | 서울대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 한준호 | 1971-01-12 | 2 | 신규선임 | -.삼일회계법인, 안건회계법인 근무 -.법무법인 조은, 대로 변호사 근무 |
법무법인 율곡중앙 변호사 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성호 | 1954-09-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -.(주)아세아세라택 이사 | (주)아세아세라텍 이사 | 선린상고 졸업 | 대한민국 |