정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 255,211 | - 매출액 | 285,425 | |
| - 부채총계 | 183,271 | - 영업이익 | 40 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | 1,916 | ||
| - 자본총계 | 71,940 | *주당순이익(원) | 1,853 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,948 | - 매출액 | 269,900 | |
| - 부채총계 | 182,653 | - 영업이익 | 3,783 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | 5,234 | ||
| - 자본총계 | 89,295 | *주당순이익(원) | 4,938 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제61기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익이여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근삼사 1명) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도재무제표 기준임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박석길 | 1965-06-17 | 2 | 재선임 | -.대한방직(주)관리본부장 | 대한방직(주)관리본부장 | 경북대 무역학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕철 | 1963-10-04 | 2 | 재선임 | -.1989~1993 삼일회계법인 근무 | 공인회계사 | 서울대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 한준호 | 1971-01-12 | 2 | 신규선임 | -.삼일회계법인, 안건회계법인 근무 -.법무법인 조은, 대로 변호사 근무 |
법무법인 율곡중앙 변호사 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성호 | 1954-09-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -.(주)아세아세라텍 이사 | (주)아세아세라텍 이사 | 선린상고 졸업 | 대한민국 |