주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 (여의도동) 전경련회관 컨퍼런스센터(2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ○제1호 의안 : 제62기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설 범 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 대한방직(주) 대표이사 회장 |
| 설영기 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 대한방직(주) 대표이사 사장 |
| 김인호 | 1968-09 | 2 | 재선임 | 대한방직(주) 이사 |