주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 27 (여의도동) 사학연금회관 세미나실(2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ○제1호 의안 : 제63기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석길 | 1965-06 | 2 | 재선임 | -.경북대학교 무역학과 졸업 -.대한방직(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕철 | 1963-10 | 2 | 재선임 | -.서울대학교 경영학과 졸업 -.1989~1993 삼일회계법인 근무 -.(현)공인회계사 |
주식회사 씨엔티드림 (비상근감사) |
| 한준호 | 1971-01 | 2 | 재선임 | -.연세대학교 응용통계학과 졸업 -.삼일회계법인, 안건회계법인 근무 -.법무법인 조은, 대로 변호사 근무 -.(현)법무법인 율곡중앙 변호사 |
(주)엘엠에스 (감사) |