정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 370,516 | - 매출액 | 244,389 | |
| - 부채총계 | 206,758 | - 영업이익 | 4,294 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | -7,072 | ||
| - 자본총계 | 163,758 | *주당순이익(원) | -6,627 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 381,208 | - 매출액 | 234,303 | |
| - 부채총계 | 205,709 | - 영업이익 | 5,874 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | -2,616 | ||
| - 자본총계 | 175,499 | *주당순이익(원) | -2,468 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) (사내이사 1명,사외이사 2명) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석길 | 1965-06 | 2 | 재선임 | -경북대학교무역학과졸업 -(현)대한방직(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕철 | 1963-10 | 2 | 재선임 | -서울대학교경영학과졸업 -삼일회계법인 근무 (1989~1993) -(현)공인회계사 |
주식회사 씨엔티드림 (비상근감사) |
| 한준호 | 1971-01 | 2 | 재선임 | -연세대학교응용통계학과졸업 -삼일회계법인,안건회계법인 근무 -법무법인 조은, 대로 변호사 근무 -(현)법무법인 율곡중앙 변호사 |
(주)엘엠에스 (감사) |