주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 27 (여의도동) 사학연금회관 세미나실(2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ○제1호 의안 : 제64기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 상근감사 김성호 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 설 범 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 이남석 선임의 건 3-4호 의안 : 사내이사 신명철 선임의 건 3-5호 의안 : 사내이사 강기혁 선임의 건 3-6호 의안 : 사외이사 이원희 선임의 건 3-7호 의안 : 사외이사 정경근 선임의 건 3-8호 의안 : 사외이사 양재호 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 제3호 의안 중 3-3호~3-8호에 해당하는 사내이사 및 사외이사 선임의 건 후보자는 주주제안 합의에 의한 이사회 추천 후보자입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설범 | 1958-03 | 2 | 재선임 | (현) 대한방직(주) 대표이사 회장 |
| 김인호 | 1968-09 | 2 | 재선임 | (현) 대한방직(주) 대표이사 부사장 |
| 이남석 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | (전) 三星 비서실 근무 (전) 대한방직(주) 대표이사 사장 (현) 중앙대학교 경영학부 교수 |
| 신명철 | 1976-09 | 2 | 신규선임 | - |
| 강기혁 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | (전) 온미디어 경영지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원희 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | (현) 법무법인(유한)해송 변호사 | - |
| 정경근 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | (전) 신한회계법인 회계사 | - |
| 양재호 | 1952-11 | 2 | 신규선임 | (전) 진천경찰서장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성호 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 대한방직(주) 상근감사 |