정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-11-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-09-29 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 - 추후 세부사항 확정 예정 제2호의안 : 감사 선임의 건 - 추후 세부사항 확정 예정 |
제 1호의안 : 주식 분할을 위한 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김한상 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이남석 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 신성철 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 김평강 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 박종률 선임의 건 제 3-2호 의안 : 상근감사 박기대 선임의 건 제 3-3호 의안 : 비상근감사 정경근 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 추후 안건에 대한 세부사항 확정이 되는대로 재공시하겠습니다. | 상기 의안 중 2-3,4,5 및3-2,3에 해당하는 이사 및 감사 선임의 건 후보자는 주주제안에 의한 이사회 추천 후보자입니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 하단 참조 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 하단 참조 |
| 감사 선임 세부내역 | - | 하단 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-11-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(3층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1호의안 : 주식 분할을 위한 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김한상 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이남석 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 신성철 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 김평강 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 박종률 선임의 건 제 3-2호 의안 : 상근감사 박기대 선임의 건 제 3-3호 의안 : 비상근감사 정경근 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 의안 중 2-3,4,5 및3-2,3에 해당하는 이사 및 감사 선임의 건 후보자는 주주제안에 의한 이사회 추천 후보자입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2017-09-01 수시공시의무관련사항(공정공시) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병재 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 동국대학교 사학과 졸업 (전) ㈜국제생명 기획실 근무 (전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무 (전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무 (현) 대한방직㈜ 직물사업본부 근무 |
| 김한상 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 경영대학원 졸업 (전) 현대해상 융자부 근무 (현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무 |
| 이남석 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 뉴욕대 경영대학원 MBA 옥스포드대 경영대학원, 경영전략 박사 (전) 삼성 비서실 근무 (전) 대학방직㈜ 대표이사 사장 중앙대학교 경영학부 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성철 | 1947-11 | 2 | 신규선임 | 익산 남성고 졸업 전북대학교 농경제학과 졸업 (전) 민주정의당 전북도당 사무차장 역임 (전) 신한국당 중앙당 정책국장, 의원국장 역임 (전) 국민체육진흥공단 경륜운영본부 상무 (전) 한국자원봉사협의회 사무차장 |
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| 김평강 | 1982-07 | 2 | 신규선임 | 충남대학교 법학전문대학원 졸업 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종률 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 우리은행 기업지점장 - 서부기업영업본부, 경인기업영업본부, 여의도기업영업본부, 중앙기업영업본부, 남대문기업영업본부 등 (전) ㈜투엔 감사 |
| 박기대 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경상대학교 경영학과 졸업 (전) IS동서㈜ 총무 구매 기획팀장 근무 |
| 정경근 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 건국대학교 졸업 (전) 신한회계법인 회계사 |