주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(2층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ○제1호 의안 : 제65기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김덕철 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이호준 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 조장호 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제2호 의안 중 제2-4호 사외이사 선임의 건 후보자는 주주제안에 의한 이사회 추천 후보자입니다. - 상기 제2호 의안 중 제2-3호 사외이사 선임의 건 후보자는 현재 재직중인 조은저축은행 대표이사직에서 2018년 3월 15일자로 사임할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석길 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 경북대학교 무역학과 졸업 (전)대한방직㈜ 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕철 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 (전)삼일회계법인 근무 (현)공인회계사 |
주식회사 씨엔티드림 (비상근감사) |
| 이호준 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 졸업 (전)한국기술금융 근무 (전)산은캐피탈 근무 (전)S&T저축은행 행장 (전)㈜유일피이투자 대표이사 (현)조은저축은행 행장 및 ㈜유일피이투자 비상근이사 |
조은저축은행 (대표이사) ㈜유일피이투자 (비상근이사) |
| 조장호 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 전기공학부 학사/석사 뉴욕대(Stern School of Business at NYU) MBA (전)삼성전자 중앙연구소 근무 (전)삼성종합기술원 근무 (전)맥킨지 근무 (전)에이티넘인베스트먼트 근무 (전)삼성벤처투자 근무 |
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