정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 355,955 | - 매출액 | 208,621 | |
| - 부채총계 | 187,610 | - 영업이익 | -9,934 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | -9,604 | ||
| - 자본총계 | 168,344 | *주당순이익(원) | -1,808 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 363,314 | - 매출액 | 203,061 | |
| - 부채총계 | 188,542 | - 영업이익 | -8,878 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | -16,967 | ||
| - 자본총계 | 174,771 | *주당순이익(원) | -3,201 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 및 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제65기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박석길 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 김덕철 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이호준 선임의 건 - 가결 제2-4호 : 사외이사 조장호 선임의 건 - 부결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임. - 금일 선임된 이호준 사외이사는 조은저축은행에 사임서를 제출한 상태입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석길 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | 경북대학교 무역학과 졸업 (전)대한방직㈜ 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕철 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 (전)삼일회계법인 근무 (현)공인회계사 |
주식회사 씨엔티드림 (비상근감사) |
| 이호준 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 졸업 (전)한국기술금융 근무 (전)산은캐피탈 근무 (전)S&T저축은행 행장 (전)㈜유일피이투자 대표이사 (전)조은저축은행 대표이사 (현)㈜유일피이투자 비상근이사 |
㈜유일피이투자 (비상근이사) |