주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(2층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 설 범 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건 3-4호 의안 : 사내이사 김한상 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설범 | 1958-03 | 2 | 재선임 | (현) 대한방직㈜ 대표이사 회장 |
| 김인호 | 1968-09 | 2 | 재선임 | (현) 대한방직㈜ 대표이사 부사장 |
| 조병재 | 1967-07 | 2 | 재선임 | (현) 대한방직㈜ 직물사업본부 근무 |
| 김한상 | 1970-01 | 2 | 재선임 | (현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업 17. 관광호텔업, 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 18. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업 및 부대시설의 운영 19. 관광기념품 판매업 20. 숙박예약서비스업 21. 생활용품 개발, 제조 및 국내외 판매, 유통업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 16. 전기 각호의 사업에 부대한 사업 17. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자 |
22. 전기 각호의 사업에 부대한 사업 23. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자 |
조문 번호 변경 | |