주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-09-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 충장대로 11 부산무역회관 6층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제70기(2021.07.01 ~ 2022.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ※전자증권제도,상법개정 등 규정 정비 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 3명) - 제4-1호 : 감사 김종원 선임의 건 - 제4-2호 : 감사 박영모 선임의 건 - 제4-3호 : 감사 이종오 선임의 건(주주제안 사항) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 7) 제7호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안 사항) ※액면분할 8) 제8호의안 : 자산재평가의 건(주주제안 사항) 9) 제9호의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안 사항) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운태 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 만호제강 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 만호제강 상무보 |
| 박영모 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산은행 검사부장 |
| 이종오 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 강서세무서 법인납세과장 동작세무서 조사과장 |