주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-08-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 충장대로 11(중앙동) 부산무역회관 6층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 이사 해임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 김상환 해임의 건(소수주주 제안) 제1-2호 의안: 사내이사 김운태 해임의 건(소수주주 제안) 제1-3호 의안: 사내이사 김충환 해임의 건(소수주주 제안) 제1-4호 의안: 사외이사 이권대 해임의 건(소수주주 제안) 제2호 의안: 감사 해임의 건 제2-1호 의안: 상근감사 김종원 해임의 건(소수주주 제안) 제2-2호 의안: 비상근감사 박영모 해임의 건(소수주주 제안) 제3호 의안: 감사 선임 등의 건 제3-1호 의안: 감사 현원 증원 여부 결정의 건(이사회 제안) * 본 의안은 제2호 의안이 모두 부결되는 경우에만 상정함 제3-1-1호 의안: 감사의 수를 현원인 2명으로 유지하는 안 제3-1-2호 의안: 감사의 수를 현원인 2명에서 3명으로 증원하는 안 * 제3-1-1호 의안 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의 요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 제3-2호 의안: 신규 감사 오덕진 선임의 건(소수주주 제안) * 제3-1-1호 의안이 가결되는 경우, 제3-2호 의안은 자동폐기됨 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 임시주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오덕진 | 1993-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한밭대학교 영문과 졸업 - 해병대 해병보좌관(중위) - 한국지질자원연구원 연구원 |