만호제강(주) 주주총회소집 결의(2007.08.24)(14:32) · MH머트리얼즈 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 09월 14일 | 오전10:00 |
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| 2. 장소 | 부산시 동구 초량동 1205-10(새마당에식장3층) |
| | (전화 051-463-3100) |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 |
| | 가.보고사항 : 1.감사보고 |
| | 2.영업보고 |
| | 나.부의사항 : |
| | 제1호의안 :제55기(2006.7.1~2007.6.30)대차대 |
| | 조표,손익계산 |
| | 서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 |
| | 제2호의안 :정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건(상근2명,비상근1명) |
| | 제4호의안 : 감사선임의 건(상근1명,비상근1명) |
| | 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 08월 24일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김동수 | 1945년 08월 09| 3| 재선임 | 만호제강(주)회| 만호제강 | 부산대조선공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | (주)회장 | 학과졸 | |
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| 김운태 | 1946년 12월 15| 3| 재선임 | 만호제강(주)전| 만호제강 | 부산대경영대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | (주)전무이 | 학원졸 | |
| | | | | 이사 | 사 | | |
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| 김영규 | 1936년 01월 12| 3| 재선임 | 만호제강(주)자| 만호제강 | 동국대법정대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 문 | (주)자문역 | 학졸 | |
| | | | | 역 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정진균 | 1936년 11월 | 3| 재선임 | 상근 | 만호제강(주)| 만호제강 | 대양공고졸 | 대한민국 |
| | 27일 | | | | 감사 | (주)감사 | | |
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| 송수일 | 1942년 06월 | 3| 재선임 | 비상근 | 만호제강(주)| 만호제강 | 부산수산대 | 대한민국 |
| | 23일 | | | | 감사 | (주)감사 | 졸 | |
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