주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-02-07 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 충장대로 11(중앙동) 부산무역회관 6층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사외이사 강민경 선임의 건 제1-2호 의안: 사외이사 권덕안 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 임시주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강민경 | 1993-10 | 3 | 신규선임 | 전)법무법인 태평양 변호사 현)법률사무소 창신 변호사 |
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| 권덕안 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | DH 세무회계 대표세무사 | - |