주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-09-14 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산시 동구 초량동 1205-10 스타일웨딩홀 3층(구. 새마당예식장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제58기(2009.07.01~2010.06.30)재무상태표(대차대조표),손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근 3명) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근 1명,비상근 1명) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-08-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영규 | 1936-01-12 | 3 | 재선임 | 만호제강(주)전회장 | 만호제강(주)자문역 | 동국대법정대학 | 대한민국 |
| 김동수 | 1945-08-09 | 3 | 재선임 | 만호제강(주)회장 | 만호제강(주)회장 | 부산대조선공학과 | 대한민국 |
| 김운태 | 1946-12-15 | 3 | 재선임 | 만호제강(주)전무이사 | 만호제강(주)전무이사 | 부산대경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진균 | 1936-11-27 | 3 | 재선임 | 상근 | 만호제강(주)감사 | 만호제강(주)감사 | 대양공고졸 | 대한민국 |
| 박영모 | 1947-01-20 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 부산은행 검사부장 | (주)발렉스코리아 전무 | 경남상고졸 | 대한민국 |