주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-09-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 동구 초량동 1205-10 스타일웨딩홀 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제60기(2011.7.1~2012.6.30)재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상환 | 1963-01-20 | 3 | 재선임 | 만호제강 대표이사 | 대표이사 | 동아대졸 | 한국 |
| 정용태 | 1940-05-26 | 3 | 재선임 | 만호제강 부사장 | 부사장 | 영남대졸 | 한국 |
| 박문헌 | 1948-04-28 | 3 | 재선임 | 만호제강 전무이사 | 전무이사 | 부산공전졸 | 한국 |