주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-09-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 동구 초량동 1205-10 스타일웨딩홀 3층 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제61기(2012.07.01~2013.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명) 3) 제3호의안 : 감사선임의 건(상근 1명,비상근 1명) 4) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-08-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영규 | 1936-01-12 | 3 | 재선임 | 만호제강 이사 | 만호제강 이사 | 동국대 법정대 | 대한민국 |
| 김동수 | 1945-08-09 | 3 | 재선임 | 만호제강 이사 | 만호제강 이사 | 부산대 조선공학과 | 대한민국 |
| 김운태 | 1946-12-15 | 3 | 재선임 | 만호제강 이사 | 만호제강이사 | 부산대 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진균 | 1936-11-27 | 3 | 재선임 | 상근 | 만호제강 감사 | 만호제강감사 | 대양공고 | 대한민국 |
| 박영모 | 1947-01-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산은행 검사부장 | 만호제강 감사 | 경남상고 | 대한민국 |