주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-09-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 동구 중앙대로 188(중앙동) 스타일웨딩홀 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제62기(2013.07.01~2014.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 3) 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-08-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장조 | 1943-08-18 | 3 | 재선임 | 세무회계사 | 무생법무법인 대표세무사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김규현 | 1947-08-28 | 3 | 재선임 | 세무회계사 | 세무법인삼보 대표세무사 | 대졸 | 대한민국 |