주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-09-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 동구 중앙대로 188(초량동) 스타일웨딩홀 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제63기(2014.07.01~2015.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) 3) 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-08-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 상환 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 만호제강(주) 대표이사 |
| 정 용태 | 1940-05 | 3 | 재선임 | 만호제강(주) 부사장 |
| 박 문헌 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 만호제강(주) 전무이사 |