주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-09-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 동구 중앙대로 188(초량동) 스타일웨딩홀 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제64기(2015.07.01~2016.06.30) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 2명) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운태 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 만호제강(주) 전무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진균 | 1936-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 만호제강 감사 |
| 박영모 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산은행 검사부장 |