주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-09-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 동구 중앙대로 188(초량동) 블래어 하우스 웨딩홀 2층(구 스타일 웨딩홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제65기(2016.07.01 ~ 2017.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) (사외이사 1명) 3) 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-08-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충환 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 만호제강 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 장조 | 1943-08 | 3 | 재선임 | 무생법무법인 대표세무사 | (주)강림CSP(감사) |