주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 31층 소강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사(정운오, 이원우) * 사외이사 2명 선임 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (정운오, 이원우) * 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정운오 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 現 서울대 경영대 교수 前 한국세무학회 회장 |
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| 이원우 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 現 서울대 법학전문대학원 교수 前 서울대 법과대학장 겸 법학전문대학원장 |
(주)레이언스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운오 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영대 교수 前 한국세무학회 회장 |
| 이원우 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 법학전문대학원 교수 前 서울대 법과대학장 겸 법학전문대학원장 |