주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 31층 소강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 선임의 건(송치호) - 제2-2호 기타비상무이사 선임의 건(하현회) *사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송치호 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 現 LG상사 대표이사 사장 前 LG상사 COO, 자원ㆍ원자재부문장 |
| 하현회 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜LG 대표이사 부회장 前 LG전자 HE 사업본부장, ㈜LG 시너지 팀장, LG디스플레이 TV 사업본부장 |