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대한제분(주) 주주총회소집 결의(2008.03.03)(16:09)
대한제분 · 2008-03-03 16:09 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 중구 남대문로5가 84-11 연세재단 세브란스 |
| | 빌딩 24층 |
| | 국제회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 가. 영업보고 |
| | 나. 감사보고 |
| | |
| | 2. 회의 목적사항 |
| | 가. 제1호 의안 : 제57기(2007.1.1~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 |
| | 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안 의안) |
| | 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 |
| | 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 이익배당에 관해서 현재 주주제안이 제안된 상황 |
| | 이며 회사와 |
| | 주주제안 내용은 다음과 같음. |
| | 1) 회사 : 1주당 배당금 3,000원(60%) |
| | 2) 주주제안 : 1주당 배당금 12,000원(240%) |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 배재욱 | 1945년 03월 30| 2| 신규선임 | 대검찰청 중앙 | 변호사배재 | 서울대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 수사 | 욱법률사무 | 학과 | |
| | | | | 부 제4과 과장 | 소 변호사 | | |
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| 김선찬 | 1943년 08월 12| 2| 재선임 | 대한제분(주) | 대한제분 | 인하대학교 화 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부장 | (주) 사외 | 학공학과 | |
| | | | | | 이사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유정근 | 1959년 03월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 공인회계사 | 동남회계 | 고려대학 | 대한민국 |
| | 23일 | | | | | 법인 공 | 교 회계학 | |
| | | | | | | 인회계사 | 박사 | |
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| 이우찬 | 1959년 01월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 주택은행 근 | 다산회계 | 연세대학 | 대한민국 |
| | 15일 | | | | 무 | 법인 컨 | 교 경제학 | |
| | | | | | 동화은행 근 | 설턴트 | 과 | |
| | | | | | 무 | (주)에스 | | |
| | | | | | | 씨디 사 | | |
| | | | | | | 외이사 | | |
| | | | | | | DWUK | | |
| | | | | | | Recover | | |
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