주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 북성동1가 4번지 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제58기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 감사위원회(사외이사가 아닌 감사위원) 위원 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ---------------------------------------------------- 제2호 의안인 "정관일부 변경의 건"의 부결로 인하여 감사위원회가 성립되지 않을 시에는 상기 3,4,5호 의안은 철회하고 다음의 안건을 상정함. ----------------------------------------------------- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 하기 선임내역 중 제2호 의안인 "정관일부 변경의 건"이 부결시 사내이사(홍세택)선임 내역과 감사위원회 위원 선임 내역이 자동 취소되며, "정관일부 변경의 건" 승인시 감사 선임(홍세택,유정근)내역은 자동 취소됨. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍세택 | 1946-01-05 | 2 | 신규선임 | - | 대한제분(주) 감사 | 홍익대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정중식 | 1945-08-26 | 2 | 신규선임 | 서울은행 지점장 | - | 연세대학교 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍세택 | 1946-01-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - | 대한제분(주) 감사 | 홍익대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍세택 | 1946-01-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - | 대한제분(주) 감사 | 홍익대학교 | 대한민국 |
| 유정근 (주주제안) |
1959-03-23 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 공인회계사 | 동남회계법인 공인회계사 | 고려대학교 | 대한민국 |