주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 북성동1가 4번지 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제60기(2010.1.1~2010.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회(사외이사가 아닌 감사위원) 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍세택 | 1946-01-05 | 2 | 재선임 | - | 대한제분(주) 감사위원 | 홍익대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정중식 | 1945-08-26 | 2 | 재선임 | 서울은행 지점장 | 대한제분(주) 사외이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍세택 | 1946-01-05 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - | 대한제분(주) 감사위원 | 홍익대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 면류 제조업 및 판매업 - 동？식물성 유지 제조업 및 판매업 - 조미료, 식품 첨가물 제조업 및 판매업 - 전분류 제조업 및 판매업 - 포장재류 제조업 및 판매업 - 애완동물 병원업 - 애완동물 사료 및 관련용품 도소매업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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