주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 북성동1가 4번지 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제61기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회(사외이사인 감사위원) 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건영 | 1967-07-02 | 2 | 재선임 | - | 대한제분(주) 부회장 | 연세대학교, Columbia Univ. | 대한민국 |
| 송영석 | 1949-04-02 | 2 | 신규선임 | - | 대한제분(주) 전무 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 이종민 | 1954-09-17 | 2 | 신규선임 | - | 대한제분(주) 상무 | 국민대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기도 | 1945-06-30 | 2 | 재선임 | 나사렛대학교 교수 | 대한제분(주) 사외이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
| 지창환 | 1972-05-22 | 2 | 신규선임 | - | 우리회계법인 공인회계사 | 연세대학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기도 | 1945-06-30 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 나사렛대학교 교수 | 대한제분(주) 사외이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
| 지창환 | 1972-05-22 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - | 우리회계법인 인 공인회계사 | 연세대학교 | 대한민국 |