정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 897,265 | - 매출액 | 864,749 | |
| - 부채총계 | 289,913 | - 영업이익 | 27,257 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | 18,377 | ||
| - 자본총계 | 607,352 | *주당순이익(원) | 11,070 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 714,184 | - 매출액 | 367,083 | |
| - 부채총계 | 129,813 | - 영업이익 | 15,037 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | 13,915 | ||
| - 자본총계 | 584,371 | *주당순이익(원) | 8,269 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,285,488,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제2호 의안 : 이사 선임의건 ☞원안대로 승인되었음. 제3호 의안 : 감사 선임의건 ☞원안대로 승인되었음. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건영 | 1967-07-02 | 2 | 재선임 | - | 대한제분(주) 부회장 | 연세대학교, Columbia Univ. |
대한민국 |
| 송영석 | 1949-04-02 | 2 | 재선임 | - | 대한제분(주) 사장 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 이종민 | 1954-09-17 | 2 | 재선임 | - | 대한제분(주) 전무 | 국민대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지창환 | 1972-05-22 | 2 | 재선임 | - | 우리회계법인 공인회계사 | 연세대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성욱 | 1949-02-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - | 대한사료(주) 감사 | 고려대학교 | 대한민국 |