주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제67기 재무제표 등 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 70원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄영호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수 |
(주)아모레퍼시픽(사외이사) 미래에셋생명(주)(사외이사) * 임기만료 퇴임 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄영호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) | 신규 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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