주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-05-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-9 유진투자증권빌딩 20층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서 및 결손금 처리 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 주요정관 변경(안) 제2조(목적) ▶ 평생교육 및 평생교육시설 운영업(추가) 제5조(발행예정주식의 총수) ▶ 육십억주 → 육억주로 변경(주식병합 반영) 제6조(일주의 금액) ▶ 오백원 → 오천원으로 변경(주식병합 반영) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유관희 | 1952-06-06 | 2 | 재선임 | 96년) 고려대학교 경영대학 교수(현) 98년) 금융감독원 회계기준심의회 위원 01년) 증권선물위원회 비상임 위원 06년) 유진투자증권 사외이사 (현) |
고려대경영대학 교수 | (美)IndianaUniversity경영학박사 | 대한민국 |
| 이홍재 | 1962-04-27 | 2 | 재선임 | 07년) 서울남부지방검찰청 형사2부장 검사 08년) 서울중앙지방검찰청 외사부장 검사 09년) 유진투자증권 사외이사 (현) |
법무법인 도움 변호사 |
고려대 법학과 |
대한미국 |
| 김갑순 | 1954-05-15 | 2 | 신규선임 | 99년) 국세청 심사3과장 02년) 국세청 공보담당관 05년) 국세청 납세지원국장 08년) 서울지방국세청 청장 09년) 딜로이트코리아 부회장 (현) |
딜로이트 코리아 부회장 |
서울대 행정대학원 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유관희 | 1952-06-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 96년) 고려대학교 경영대학 교수(현) 98년) 금융감독원 회계기준심의회 위원 01년) 증권선물위원회 비상임 위원 06년) 유진투자증권 사외이사 (현) |
고려대경영대학교수 | (美)IndianaUniversity경영학박사 | 대한민국 |
| 김갑순 | 1954-05-15 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 99년) 국세청 심사3과장 02년) 국세청 공보담당관 05년) 국세청 납세지원국장 08년) 서울지방국세청 청장09년) 딜로이트코리아 부회장 (현) |
딜로이트코리아부회장 | 서울대 행정대학원 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 평생교육 및 평생교육시설 운영업 | 유진인재개발원 설립에 따른 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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