주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-05-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-9 유진투자증권빌딩 20층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 선임의 건(2명) ㆍ제3-2호 : 사외이사 선임의 건(2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 사내이사인 감사위원 선임의 건(1명) ㆍ제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유창수 | 1963-05-21 | 3 | 재선임 | 02년) 이순산업 대표이사 04년) 고려시멘트 부회장 07년) [現]유진투자증권 대표이사 부회장 |
유진투자증권 대표이사 부회장 | 고려대 사회학과 |
대한 민국 |
| 최순권 | 1955-08-15 | 3 | 재선임 | 05년) 금융감독원 증권감독국 국장 06년) 금융감독원 국제협력국 동경사무소장 10년) [現]유진투자증권 상근감사위원 |
유진투자증권 상근감사위원 | 전남대 경영학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍재 | 1962-04-27 | 2 | 재선임 | 08년) 서울중앙지방검찰청 외사부장검사 10년) 법무법인 도움 대표변호사 13년) [現] 법무법인 지평지성 변호사 |
법무법인지평지성변호사 | 고려대 법학과 |
대한 민국 |
| 이진학 | 1954-02-12 | 2 | 신규선임 | 02년) 대구지방국세청장 03년) 국세청 기획관리관 07년) [現]딜로이트 코리아 부회장 |
딜로이트코리아 부회장 | 성균관대 통계학과 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최순권 | 1955-08-15 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 05년) 금융감독원 증권감독국 국장 06년) 금융감독원 국제협력국 동경사무소장 10년) [現]유진투자증권 상근감사위원 |
유진투자증권 상근감사위원 | 전남대 경영학과 |
대한 민국 |
| 이홍재 | 1962-04-27 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 08년) 서울중앙지방검찰청 외사부장검사 10년) 법무법인 도움 대표변호사 13년) [現] 법무법인 지평지성 변호사 |
법무법인 지평지성 변호사 | 고려대 법학과 |
대한 민국 |
| 이진학 | 1954-02-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 02년) 대구지방국세청장 03년) 국세청 기획관리관 07년) [現]딜로이트 코리아 부회장 |
딜로이트코리아부회장 | 성균관대통계학과 | 대한 민국 |