주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 유진투자증권빌딩 20층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ㆍ감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문순 | 1944-03-03 | 2 | 재선임 | 07년)한국신문 협회 부회장 08년)조선일보 대표이사 겸 발행인 10년)조선일보 미디어연구소 이사장(現) 10년)유진투자 증권 사외이사 (現) |
조선 일보 미디어 연구소 이사장 |
연세대 정치외교 학과 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문순 | 1944-03-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 07년) 한국신문 협회 부회장 08년) 조선일보 대표이사 겸발행인 10년) 조선일보 미디어 연구소 이사장 (現) 10년) 유진투자 증권 사외이사 (現) |
조선 일보 미디어 연구소 이사장 |
연세대 정치 외교 학과 |
대한 민국 |