주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 유진투자증권빌딩 20층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진학 | 1954-02 | 2 | 재선임 | 02년) 대구지방국세청장 03년) 국세청 기획관리관 07년) 딜로이트코리아 부회장(現) 13년) 유진투자증권 사외이사(現) |
에스넷시스템(주) 사외이사 |
| 김기정 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | 02년) 대구지방법원 부장판사 04년) 수원지방법원 부장판사 06년) 서울남부지방법원 부장판사 07년) 법무법인 양헌 변호사(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진학 | 1954-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 02년) 대구지방국세청장 03년) 국세청 기획관리관 07년) 딜로이트코리아 부회장(現) 13년) 유진투자증권 사외이사(現) |
| 김기정 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 02년) 대구지방법원 부장판사 04년) 수원지방법원 부장판사 06년) 서울남부지방법원 부장판사 07년) 법무법인 양헌 변호사(現) |