주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제63기 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창수 | 1963-05 | 3 | 재선임 | (02년) 이순산업 대표이사 (04년) 고려시멘트 부회장 (07년) (現)유진투자증권 대표이사 부회장 |
| 강진순 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | (05년) 유진투자증권 경영관리본부장 (09년) 유진투자증권 리스크관리본부장 (12년) (現)유진투자증권 기획관리본부장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | (09년) 감사원 사무총장 (13년) 감사원 감사원장 직무대행 (16년) (現)법무법인 태평양 고문 |
경기도시공사 비상임이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (09년) 감사원 사무총장 (13년) 감사원 감사원장 직무대행 (16년) (現)법무법인 태평양 고문 |