주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이진학 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김기정 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제3호의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조(감사위원회의구성및감사위원 의선임등)에 의거 선임할 예정입니다. - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습 니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진학 | 1954-02 | 2 | 재선임 | (02년) 대구지방 국세청장 (03년) 국세청 기획관리관 (07년) 딜로이트코리아 부회장 (13년) (現)유진투자증권 사외이사 |
에스넷(사외이사) |
| 김기정 | 1961-07 | 2 | 재선임 | (04년) 수원지방법원 부장 판사 (06년) 서울남부지방법원 부장판사 (07년) (現)법무법인양헌 변호사 (15년) (現)유진투자증권 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진학 | 1954-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (02년) 대구지방 국세청장 (03년) 국세청 기획관리관 (07년) 딜로이트코리아 부회장 (13년) (現)유진투자증권 사외이사 |
| 김기정 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (04년) 수원지방법원 부장판사 (06년) 서울남부지방법원 부장판사 (07년) (現)법무법인양헌 변호사 (15년) (現)유진투자증권 사외이사 |