정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,890,802 | - 매출액 | 715,225 | |
| - 부채총계 | 5,226,418 | - 영업이익 | 61,309 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 45,975 | ||
| - 자본총계 | 664,384 | *주당순이익(원) | 475 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,317,704 | - 매출액 | 615,133 | |
| - 부채총계 | 4,658,834 | - 영업이익 | 53,766 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 45,857 | ||
| - 자본총계 | 658,871 | *주당순이익(원) | 474 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 재무제표 등 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이진학 선임의 건 ⇒ 원안대로 통과 제3-2호 의안 : 사외이사 김기정 선임의 건 ⇒ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진학 | 1954-02 | 2 | 재선임 | (02년) 대구지방 국세청장 (03년) 국세청 기획관리관 (07년) 딜로이트코리아 부회장 (13년) (現)유진투자증권 사외이사 |
에스넷(사외이사) |
| 김기정 | 1961-07 | 2 | 재선임 | (04년) 수원지방법원 부장 판사 (06년) 서울남부지방법원 부장판사 (07년) (現)법무법인양헌 변호사 (15년) (現)유진투자증권 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진학 | 1954-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (02년) 대구지방 국세청장 (03년) 국세청 기획관리관 (07년) 딜로이트코리아 부회장 (13년) (現)유진투자증권 사외이사 |
| 김기정 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (04년) 수원지방법원 부장판사 (06년) 서울남부지방법원 부장판사 (07년) (現)법무법인양헌 변호사 (15년) (現)유진투자증권 사외이사 |