정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,209,863 | - 매출액 | 731,816 | |
| - 부채총계 | 6,501,875 | - 영업이익 | 71,422 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 56,120 | ||
| - 자본총계 | 707,988 | *주당순이익(원) | 580 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,711,551 | - 매출액 | 654,840 | |
| - 부채총계 | 5,999,489 | - 영업이익 | 80,715 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 64,591 | ||
| - 자본총계 | 712,062 | *주당순이익(원) | 671 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제65기 재무제표 등 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) ⇒ 원안대로 통과 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) ⇒ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 재선임 | (09년) 감사원 사무총장 (13년) 감사원 감사원장 직무대행 (16년) 법무법인 태평양 고문(現) (16년) 유진투자증권 사외이사(現) |
(주)한진 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (09년) 감사원 사무총장 (13년) 감사원 감사원장 직무대행 (16년) 법무법인 태평양 고문(現) (16년) 유진투자증권 사외이사(現) |