주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2. 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명) 2-1. 사내이사 선임의 건 - 이사 곽진수 선임의 건 2-2. 사외이사 선임의 건 - 이사 한승희 선임의 건 - 이사 오오키테츠오 선임의 건 - 이사 이두아 선임의 건 - 이사 주상철 선임의 건 3. 감사위원회위원 선임의 건(감사위원회위원 3명) - 감사위원회위원 한승희 선임의 건 - 감사위원회위원 이두아 선임의 건 - 감사위원회위원 주상철 선임의 건 4. 이사 보수 한도 승인의 건 5. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽진수 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 영남대학교 금속공학과 졸업 동국제강 전략경영실 전략팀장 (現) 동국제강 전략실장(상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승희 | 1944-08 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 서강대학교 경영대학원 MBA ㈜두산 의류 BG 부회장 (現)삼양인터내셔날 고문 (現)동국제강㈜ 사외이사 (現)동국제강㈜ 감사위원 |
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| 오오키테츠오 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 동경대학 경제학부 졸업 미국 코넬대학 대학원 석사 (現)JFE Holdings㈜ 상무 (現)동국제강㈜ 사외이사 |
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| 이두아 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 졸업 서울대 총동창회 이사 한국 여성의정 감사 제18대 새누리당 비례대표 국회의원 (現)변호사 |
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| 주상철 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인/예일회계법인 근무 공인회계사,세무사,변호사 (現) 법률사무소 세상 변호사 (現) 예일회계법인 상무 (現) 공기업보조금사업평가위원 (現) 정화예술대학 감사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승희 | 1944-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 졸업 서강대학교 경영대학원 MBA ㈜두산 의류 BG 부회장 (現)삼양인터내셔날 고문 (現)동국제강㈜ 사외이사 (現)동국제강㈜ 감사위원 |
| 이두아 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 졸업 서울대 총동창회 이사 한국 여성의정 감사 제18대 새누리당 비례대표 국회의원 (現)변호사 |
| 주상철 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인,예일회계법인 근무 공인회계사,세무사,변호사 (現) 법률사무소 세상 변호사 (現) 예일회계법인 상무 (現) 공기업보조금사업평가위원 (現) 정화예술대학 감사 |