주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1. 사내이사 선임의 건 - 이사 장세욱 선임의 건 - 이사 임동규 선임의 건 2-2. 사외이사 선임의 건 - 이사 김이배 선임의 건 3. 감사위원회위원 선임의 건 - 감사위원회위원 김이배 선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세욱 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 육군사관학교 영문학과 졸업 미국 서던켈리포니아 MBA 졸업 유니온스틸 대표이사 사장 [現] 동국제강㈜ 대표이사 부회장 |
| 임동규 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 인하대학교 법학과 졸업 동국제강㈜ 냉연사업본부 칼라영업담당 상무 동국제강㈜ 냉연사업본부장 전무 [現] 동국제강㈜ 냉연사업본부장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김이배 | 1963-07 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업(박사) 금융위원회 회계제도심의위원 [現] 한국정부회계학회 회장 [現] 덕성여대 회계학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이배 | 1963-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업(박사) 금융위원회 회계제도심의위원 [現] 한국정부회계학회 회장 [現] 덕성여대 회계학과 교수 |